Geldwäsche - Studie über Formen, Akteure, Größenordnung - und warum die Politik machtlos ist

Inhaltsverzeichms

Kapitel 1 Einleitung

Kapitel 2 Was ist Geldwasche?

2.1 Begriffsentstehung und Entwicklung der Geldwasche seit den 80er Jahren

2.2 AUgemeine Definitionen

2.3 Abgrenzung zu Steuerhinterziehung und Kapitalflucht

2.4 Unterscheidung zwischen Untergrundund Schattenwirtschaft

2.5 Die organisierte Kriminalität

2.6 Illegaler Drogenhandel

2.7 Weitere Vortaten

Kapitel 3 Wie lauft Geldwäsche ab? Handlungsmodelle

3.1 Vorbemerkungen

3.2 Phasenmodelle

3.3 Kreislaufmodelle

3.4 Beurteilung der Modelle

Kapitel 4 Unter der Lupe: Techniken der Geldwäsche

4.1 Vorbemerkungen

4.2 Techniken des Transfers

4.3 Technlken des Placements

4.4 Techniken des Layerings

4.5 Techniken der Integration

4.6 Mögliche neuere Techniken

Kapitel 5 Methoden zur Schatzung des Volumens der Geldwasche

5.1 Vorbemerkungen

5.2 Direkte Schätzmethoden

5.3 Indirekte Schätzmethoden

5.4 Zusammenfassende Beurteilung der Methoden zur Geldwascheschatzung und ihrer Studien

Kapitel 6 Studlen zur Quantifizierung der Geldwäsche

6.1 Vorbemerkungen

6.2 Länderstudien

6.3 Globale Studien

6.4 Zusammenfassende Beurteilung der Landerstudien und der globalen Studien

Kapitel 7 Auswirkungen der Geldwäsche

7.1 Vorbemerkungen

7.2 Auswirkungen auf Untemehmen

7.3 Auswirkungen auf Volkswirtschaften und Gesellschaften

Kapitel 8 Die Finanzlerung der Terror-Organisationen

8.1 Schattenwirtschaft und Untergrundwirtschaft in Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien

8.2 Der Aufbau der Finanzierungssysteme internationaler (islamistischer) Terror-Organisationen und ihre Art der Finanzierung

8.3 Ökonomische Auswirkungen des Terrors

Fazlt

Literaturverzeichnis

Anmerkungen

Sachwortverzeichnis